الأمان في تداول العملات المشفرة مهم بقدر ما هو مراوغ. هناك طرق متعددة لحرمانك من أموالك إذا لم تتخذ التدابير المناسبة. الخطوة الأكثر أمانًا التي يمكنك اتخاذها لحماية أصولك من الاحتيال هي اللجوء إلى محافظ الأجهزة، التي تتطلب وجودًا فعليًا لسحب أي عملة مشفرة. بشكل عام، هناك وصي واحد فقط على المحفظة تحتاج توقيعاته، أو مفاتيحه، للوصول إلى الأموال بداخلها. ومع ذلك، هناك نوع آخر من الأمان يمكن أن يضيف طبقة إضافية من الأمان: المحفظة متعددة التوقيعات.
ما هو محفظة متعددة التوقيع؟
في المحافظ العادية، هناك شخص واحد فقط مسؤول عن إرسال أو استلام الأموال. ولكن هذا غير ممكن إذا قررت شركة كبيرة الاحتفاظ بالعملات المشفرة في الاحتياطيات. يمكن أن تتعرض الأموال للخطر إذا تم إيكال المفاتيح لشخص واحد، أو حتى إذا تم تزويد مجموعة بعبارة البذور. في كلتا الحالتين، يمكن أن يحدث خرق للثقة في أي وقت. الحل هو المحفظة متعددة التوقيعات. للوصول إلى المحفظة، يتطلب وجود أكثر من شخص واحد. إذا كان هناك لص ينوي سرقة الأموال، فلن يكون من الممكن القيام بذلك بمساعدة مفتاح واحد.
كيفية تشغيل محفظة متعددة التوقيعات؟
هناك العديد من الخيارات لإعداد محفظة متعددة التوقيع، ويعتمد ذلك على احتياجات ومتطلبات المالكين. في بعض الأحيان، يتم إعداد مفتاحين وكلاهما مطلوب. وبالمثل، يمكن استخدام خيارات مثل 2 من 3، 3 من 3، 3 من 4، وغيرها. هذه الخيارات لا توفر الأمان فحسب، بل تضمن أيضًا المرونة. لذلك، تعتبر محافظ الملتسيغ خيارًا رائعًا للفرق والشركات.
استخدام في الاحتيالات
قد يتساءل المرء كيف يمكن المحتالين سرقة الأموال من محافظ متعددة التوقيعات. هناك عدة طرق للاحتيال المتعلقة بمحافظ متعددة التوقيعات. الأكثر شيوعًا من بينهم هو الحالة التي تواجه فيها شخصًا يطلب المساعدة من نوع ما، ويقدم أيضًا مفاتيح محفظته. تضحك على بساطتهم وتظن أنك قد حصلت على السيطرة على محفظتهم. هذا، في الواقع، هو فخ محفظة الطُعم.
فخ محفظة الطُعم
تفتح المحفظة وتجد مبلغًا كبيرًا من $USDT أو $BTC، إلخ. عندما تحاول نقلها إلى محفظتك، تكتشف أنه ليس لديك ما يكفي من Tron لدفع رسوم الغاز. تقوم بتحويل رسوم الغاز المطلوبة من محفظتك إلى محفظتهم. لكن في النهاية، تكتشف أن محفظتهم هي محفظة متعددة التوقيع يمتلك المحتال مفتاحها الآخر. لقد تم خداعك لتغذية محفظتهم عبر رسوم الغاز. من الضروري تجنب التصرف بناءً على أي تعليق يدعي كشف المفتاح الخاص أو عبارة البذور على أي منصة عامة.
هذا النوع من الاحتيال ينطوي على خسارة طفيفة في أموالك حيث أنك ترسل فقط المقدار المطلوب من العملات المشفرة إلى محفظة المحتال لتسديد رسوم الغاز، رغم أن المحتال كان يمكن أن يسرق مبلغًا كبيرًا إذا كان قد نصب فخًا لمزيد من الضحايا. للأسف، هذا ليس النوع الوحيد من الاحتيال الذي يمكن أن يحدث من خلال أو مع محفظة متعددة التوقيع. نوع أكثر تعقيدًا من الاحتيال ينطوي على استهداف المحفظة مباشرة مما يؤدي إلى خسارة أكبر بكثير.
المحتالون كالموقعين المشاركين في محفظتك
تتجاوز بعض عمليات الاحتيال متعددة التوقيع محافظ الطُعم وبدلاً من ذلك تركز على خداع المستخدمين لتغيير إعدادات محافظهم الخاصة. في هذه الحالات، يقنع المحتال الضحية بتحويل محفظتهم العادية إلى محفظة متعددة التوقيع، غالبًا تحت ذريعة إضافة "أمان" إضافي أو تمكين الوصول إلى ميزات خاصة. كجزء من الإعداد، يُطلب من الضحية إضافة عنوان المحتال كموقّع مشارك، مما يمنح المحتال بهدوء السيطرة المشتركة أو حتى السيطرة الكبرى.
بمجرد اتخاذ هذه الخطوة، يفقد الضحية الملكية الحقيقية. إذا كانت المحفظة مُعدة لتتطلب جميع التوقيعات لإجراء معاملة، فإن الأموال تُحبس فعليًا، حيث يمكن المحتال ببساطة أن يحتفظ بموافقته. في إعدادات أخرى، حيث تكون أغلبية التوقيعات كافية، قد يكون المحتال بالفعل يتحكم في أكثر من مفتاح واحد ويمكنه استخدام هذه الميزة لنقل الأموال خارج المحفظة تمامًا.
على الشبكات مثل ترون، غالبًا ما يحدث هذا من خلال تغييرات "إذن المالك"، حيث يضع إضافة عنوان المحتالهم على قدم المساواة مع المالك الأصلي. قد لا يزال الضحايا يرون أصولهم في المحفظة، لكن كل محاولة لنقلها تتطلب موافقة المحتال. في حالات أخرى، ينشئ المحتالون تجمعات استثمارية مزيفة أو مخططات إسقاط جوي تتطلب من المستخدمين إضافة عناوينهم كمالكين مشتركين. مع تأمين السيطرة، يقوم المحتالون إما بتجميد الأموال إلى أجل غير مسمى أو sweeptها بعيدًا.
على عكس الفخاخ البسيطة لرسوم الغاز، فإن هذه الاحتيالات المعقدة يمكن أن تستنزف مباشرةً محفظة المستخدم الخاصة. الخطر الرئيسي هو أن الضحية تسلم طوعاً حقوق التوقيع المشترك دون أن تدرك ذلك، مما يمنح المحتال القدرة على حظر أو سرقة أموالهم.
كيف تتجنب احتيالات المحفظة متعددة التوقيعات
لتجنب فخاخ المحفظة المزيفة، تحقق من عنوان المحفظة على مستكشف بلوكشين TronScan، وانظر ما إذا كانت المحفظة محفظة متعددة التوقيعات أم لا. عادة ما يكون لعنوان المحفظة الذي يستخدم لإغراء الضحايا وظائف محدودة للغاية. المحتال وراء الكواليس هو المتحكم الفعلي.
لا تشارك عبارة الاسترداد الخاصة بك ومفاتيحك الخاصة مع أي شخص واحتفظ بها في مكان آمن. تذكر أن أي شركة لن تسألك أبدًا عن مفاتيحك الخاصة.
لا تستخدم أي تطبيق محفظة تابع لجهة خارجية. استخدم دائمًا البرنامج المقدم من الموقع الرسمي لمحفظتك.
عادة ذكية لمستخدمي المالتيسيج هي التحقق بانتظام من من يمكنه الوصول إلى محفظتهم. تسمح لك معظم المحافظ بمراجعة الأذونات من خلال الإعدادات. إذا لاحظت أي موقّعين غير معروفين، قم بإزالتهم على الفور. من الحكمة أيضًا سحب الوصول من تطبيقات DeFi التي لم تعد تستخدمها.
تمامًا مثل أي تطبيق أو حساب آخر، تأكد من أن محفظتك تحتوي أيضًا على مصادقة ثنائية (2FA) مفعلة.
لا تعتبر نفسك ذكيًا لدرجة أنك لا يمكنك أن تُخدع. على الرغم من كل معرفتك، يواصل المحتالون ابتكار أساليبهم. لذا، ابق على اطلاع بما يحدث في السوق، وتصرف وفقًا لذلك.
استنتاج
بإيجاز، تعد المحافظ متعددة التوقيع وسيلة رائعة لتأمين أصولك، لكنها يمكن أن تُستخدم من قبل المحتالين لسرقة الأموال أيضًا. قد تكون ضحية لفخ المحفظة الجذابة وترسل لهم أموالاً كرسوم معاملات. قد يتظاهر المحتال بأنه من خدمة العملاء ويقنعك بإضافته كأحد الموقعين على محفظتك، مما يؤدي إلى تجميد أو سحب جميع أصولك لاحقًا. لذلك، يجب أن تكون حذرًا ومتيقظًا بشأن أموالك في أي محفظة رقمية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
احتيالات العملات الرقمية المتعلقة بالمحافظ متعددة التوقيع
مقدمة
الأمان في تداول العملات المشفرة مهم بقدر ما هو مراوغ. هناك طرق متعددة لحرمانك من أموالك إذا لم تتخذ التدابير المناسبة. الخطوة الأكثر أمانًا التي يمكنك اتخاذها لحماية أصولك من الاحتيال هي اللجوء إلى محافظ الأجهزة، التي تتطلب وجودًا فعليًا لسحب أي عملة مشفرة. بشكل عام، هناك وصي واحد فقط على المحفظة تحتاج توقيعاته، أو مفاتيحه، للوصول إلى الأموال بداخلها. ومع ذلك، هناك نوع آخر من الأمان يمكن أن يضيف طبقة إضافية من الأمان: المحفظة متعددة التوقيعات.
ما هو محفظة متعددة التوقيع؟
في المحافظ العادية، هناك شخص واحد فقط مسؤول عن إرسال أو استلام الأموال. ولكن هذا غير ممكن إذا قررت شركة كبيرة الاحتفاظ بالعملات المشفرة في الاحتياطيات. يمكن أن تتعرض الأموال للخطر إذا تم إيكال المفاتيح لشخص واحد، أو حتى إذا تم تزويد مجموعة بعبارة البذور. في كلتا الحالتين، يمكن أن يحدث خرق للثقة في أي وقت. الحل هو المحفظة متعددة التوقيعات. للوصول إلى المحفظة، يتطلب وجود أكثر من شخص واحد. إذا كان هناك لص ينوي سرقة الأموال، فلن يكون من الممكن القيام بذلك بمساعدة مفتاح واحد.
كيفية تشغيل محفظة متعددة التوقيعات؟
هناك العديد من الخيارات لإعداد محفظة متعددة التوقيع، ويعتمد ذلك على احتياجات ومتطلبات المالكين. في بعض الأحيان، يتم إعداد مفتاحين وكلاهما مطلوب. وبالمثل، يمكن استخدام خيارات مثل 2 من 3، 3 من 3، 3 من 4، وغيرها. هذه الخيارات لا توفر الأمان فحسب، بل تضمن أيضًا المرونة. لذلك، تعتبر محافظ الملتسيغ خيارًا رائعًا للفرق والشركات.
استخدام في الاحتيالات
قد يتساءل المرء كيف يمكن المحتالين سرقة الأموال من محافظ متعددة التوقيعات. هناك عدة طرق للاحتيال المتعلقة بمحافظ متعددة التوقيعات. الأكثر شيوعًا من بينهم هو الحالة التي تواجه فيها شخصًا يطلب المساعدة من نوع ما، ويقدم أيضًا مفاتيح محفظته. تضحك على بساطتهم وتظن أنك قد حصلت على السيطرة على محفظتهم. هذا، في الواقع، هو فخ محفظة الطُعم.
فخ محفظة الطُعم
تفتح المحفظة وتجد مبلغًا كبيرًا من $USDT أو $BTC، إلخ. عندما تحاول نقلها إلى محفظتك، تكتشف أنه ليس لديك ما يكفي من Tron لدفع رسوم الغاز. تقوم بتحويل رسوم الغاز المطلوبة من محفظتك إلى محفظتهم. لكن في النهاية، تكتشف أن محفظتهم هي محفظة متعددة التوقيع يمتلك المحتال مفتاحها الآخر. لقد تم خداعك لتغذية محفظتهم عبر رسوم الغاز. من الضروري تجنب التصرف بناءً على أي تعليق يدعي كشف المفتاح الخاص أو عبارة البذور على أي منصة عامة.
هذا النوع من الاحتيال ينطوي على خسارة طفيفة في أموالك حيث أنك ترسل فقط المقدار المطلوب من العملات المشفرة إلى محفظة المحتال لتسديد رسوم الغاز، رغم أن المحتال كان يمكن أن يسرق مبلغًا كبيرًا إذا كان قد نصب فخًا لمزيد من الضحايا. للأسف، هذا ليس النوع الوحيد من الاحتيال الذي يمكن أن يحدث من خلال أو مع محفظة متعددة التوقيع. نوع أكثر تعقيدًا من الاحتيال ينطوي على استهداف المحفظة مباشرة مما يؤدي إلى خسارة أكبر بكثير.
المحتالون كالموقعين المشاركين في محفظتك
تتجاوز بعض عمليات الاحتيال متعددة التوقيع محافظ الطُعم وبدلاً من ذلك تركز على خداع المستخدمين لتغيير إعدادات محافظهم الخاصة. في هذه الحالات، يقنع المحتال الضحية بتحويل محفظتهم العادية إلى محفظة متعددة التوقيع، غالبًا تحت ذريعة إضافة "أمان" إضافي أو تمكين الوصول إلى ميزات خاصة. كجزء من الإعداد، يُطلب من الضحية إضافة عنوان المحتال كموقّع مشارك، مما يمنح المحتال بهدوء السيطرة المشتركة أو حتى السيطرة الكبرى.
بمجرد اتخاذ هذه الخطوة، يفقد الضحية الملكية الحقيقية. إذا كانت المحفظة مُعدة لتتطلب جميع التوقيعات لإجراء معاملة، فإن الأموال تُحبس فعليًا، حيث يمكن المحتال ببساطة أن يحتفظ بموافقته. في إعدادات أخرى، حيث تكون أغلبية التوقيعات كافية، قد يكون المحتال بالفعل يتحكم في أكثر من مفتاح واحد ويمكنه استخدام هذه الميزة لنقل الأموال خارج المحفظة تمامًا.
على الشبكات مثل ترون، غالبًا ما يحدث هذا من خلال تغييرات "إذن المالك"، حيث يضع إضافة عنوان المحتالهم على قدم المساواة مع المالك الأصلي. قد لا يزال الضحايا يرون أصولهم في المحفظة، لكن كل محاولة لنقلها تتطلب موافقة المحتال. في حالات أخرى، ينشئ المحتالون تجمعات استثمارية مزيفة أو مخططات إسقاط جوي تتطلب من المستخدمين إضافة عناوينهم كمالكين مشتركين. مع تأمين السيطرة، يقوم المحتالون إما بتجميد الأموال إلى أجل غير مسمى أو sweeptها بعيدًا.
على عكس الفخاخ البسيطة لرسوم الغاز، فإن هذه الاحتيالات المعقدة يمكن أن تستنزف مباشرةً محفظة المستخدم الخاصة. الخطر الرئيسي هو أن الضحية تسلم طوعاً حقوق التوقيع المشترك دون أن تدرك ذلك، مما يمنح المحتال القدرة على حظر أو سرقة أموالهم.
كيف تتجنب احتيالات المحفظة متعددة التوقيعات
لتجنب فخاخ المحفظة المزيفة، تحقق من عنوان المحفظة على مستكشف بلوكشين TronScan، وانظر ما إذا كانت المحفظة محفظة متعددة التوقيعات أم لا. عادة ما يكون لعنوان المحفظة الذي يستخدم لإغراء الضحايا وظائف محدودة للغاية. المحتال وراء الكواليس هو المتحكم الفعلي.
لا تشارك عبارة الاسترداد الخاصة بك ومفاتيحك الخاصة مع أي شخص واحتفظ بها في مكان آمن. تذكر أن أي شركة لن تسألك أبدًا عن مفاتيحك الخاصة.
لا تستخدم أي تطبيق محفظة تابع لجهة خارجية. استخدم دائمًا البرنامج المقدم من الموقع الرسمي لمحفظتك.
عادة ذكية لمستخدمي المالتيسيج هي التحقق بانتظام من من يمكنه الوصول إلى محفظتهم. تسمح لك معظم المحافظ بمراجعة الأذونات من خلال الإعدادات. إذا لاحظت أي موقّعين غير معروفين، قم بإزالتهم على الفور. من الحكمة أيضًا سحب الوصول من تطبيقات DeFi التي لم تعد تستخدمها.
تمامًا مثل أي تطبيق أو حساب آخر، تأكد من أن محفظتك تحتوي أيضًا على مصادقة ثنائية (2FA) مفعلة.
لا تعتبر نفسك ذكيًا لدرجة أنك لا يمكنك أن تُخدع. على الرغم من كل معرفتك، يواصل المحتالون ابتكار أساليبهم. لذا، ابق على اطلاع بما يحدث في السوق، وتصرف وفقًا لذلك.
استنتاج
بإيجاز، تعد المحافظ متعددة التوقيع وسيلة رائعة لتأمين أصولك، لكنها يمكن أن تُستخدم من قبل المحتالين لسرقة الأموال أيضًا. قد تكون ضحية لفخ المحفظة الجذابة وترسل لهم أموالاً كرسوم معاملات. قد يتظاهر المحتال بأنه من خدمة العملاء ويقنعك بإضافته كأحد الموقعين على محفظتك، مما يؤدي إلى تجميد أو سحب جميع أصولك لاحقًا. لذلك، يجب أن تكون حذرًا ومتيقظًا بشأن أموالك في أي محفظة رقمية.