最近、台湾で発生したバイタルマネー取引に関わる重大なマネーロンダリング事件が広くフォローされています。台湾の複数の場所で実店舗を運営していた「通貨想取引所」がマネーロンダリングの疑いで摘発され、金額は23億新台湾ドル（約5.1億人民元）に達しました。調査の結果、事件は本日解決し、責任者を含む14名の核心メンバーが検察に起訴されました。

本件は士林地検署の主任検察官ロ・ウェイユアンが率いるチームによって捜査されています。調査によると、「バイタルマネー」会社は詐欺団体と結託し、大規模なマネーロンダリング活動を行っている疑いがあります。この会社は以前に金管会の認可を受け、マネーロンダリング防止のバイタルマネー業者リストに載っていました。その後、全台湾に約45の加盟店舗を設立し、「店に行けば通貨が買える」というスローガンを打ち出しました。

警察は4月から「通貨想科技」の複数の実体店舗に対して捜索を行っています。行動中、法執行者は合計で64万を超えるUSDT、0.0356ビットコイン、1,520枚のTRXなどのバイタルマネーを押収し、新台湾ドルで約2,000万元に相当します。さらに、新台湾ドル現金6,049万元と、フェラーリ1台およびマセラティのスーパーカー1台も押収されました。会社の口座にある1,240万元の預金を合わせて、事件に関連する資産は合計で約1.1億新台湾ドルです。

検察によると、主要な容疑者である施啓任は天道盟の背景を持ち、彼はCoinWプラットフォームを通じて1,920万枚のUSDTで「币想科技」を買収しました。その後、同社はその合法的な外観を利用して、実体のある店舗をマネーロンダリングの拠点に変え、詐欺団体に便宜を図りました。

この事件は、バイタルマネー取引に潜むリスクを明らかにし、関連する規制の重要性を浮き彫りにしました。バイタルマネーがますます普及する中、革新を促進しリスクを防ぐバランスをどのように見つけるかが、各国の規制当局が直面している共通の課題となっています。