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湯霍克瀑布:SEC懲罰詐騙首次代幣發行 - BlockTelegraph
只是盡職盡責
美國證券交易委員會(SEC)對Tomahawk Exploration LLC的創始人處以罰款,因其進行了一次欺詐性ICO。ICO證券調查小組已對David T. Laurance實施了永久性的“高管和董事”和“便士股票”禁令。SEC還對其處以了30,000美元的罰款。
首次代幣發行 (ICOs) 在2017年非常受歡迎,區塊鏈和加密初創公司通過這種途徑籌集了數十億美元。然而,大多數國家仍在制定監管框架,這意味着大多數ICO在法律灰色地帶運作,這可能會產生毀滅性的後果。
散戶投資者對證券投資的高風險並不熟悉。在大多數國家,包括美國,嚴格的法規覆蓋證券投資,以保護小型散戶投資者。例如,證券交易委員會(SEC)只允許合格投資者進行證券投資。散戶投資者只能在二級市場進行交易。
由於ICO在沒有監管的情況下運作,散戶投資者可以參與。這使投資變得民主化,但代價也很高。幾個詐騙ICO向散戶投資者出售了他們的虛假產品,並大肆獲利。監管機構正在逐漸意識到這些不當行爲,盡管他們可能採取了過於嚴厲的措施,但對詐騙行爲的制裁總是受歡迎的。
證券法的長臂
證券法規要求發行人註冊其發行並滿足披露要求。然而,詐騙ICO只創建了他們的網站和白皮書,然後積極推廣他們的項目並出售他們的代幣。他們沒有遵循披露要求,從而使投資者面臨高風險。
Tomahawk Exploration LLC 是一個這樣的詐騙 ICO。該公司在發行其代幣時犯下了許多欺詐行爲。他們歪曲和隱瞞信息,並承諾不可能的投資回報 (RoI)。
![](http://img.gateio.im/social/moments-adb4d910bd3911f0a2c909d18a644d08019283746574839201* 臉書 *唽
Tomahawk Exploration LLC 希望籌集 500 萬美元,爲加利福尼亞州的石油和天然氣勘探提供資金。他們創建了一種名爲“Tomahawkcoin”的加密代幣並積極進行營銷。該公司聲稱有石油鑽探地點的租約,但實際上他們沒有。Tomahawk 還誇大了與其內部分析不符的石油產量預測。
Laurance於2017年7月創立了Tomahawk。該公司聲稱他們將在18個月內成爲一家上市公司。他們解釋說,屆時投資者可以將其代幣轉換爲股票,並在二級市場上出售。Tomahawk還承諾高回報,引用了虛高的石油生產預測。
這些指控還不夠離譜,Tomahawk 還隱瞞了 Laurence 在 1993 年因兩項證券欺詐罪被指控,以及在此之前的五項欺詐罪和爲此而服的監禁。在他獲釋後,Laurance 進入了石油和天然氣行業。然而,內華達州永久撤銷了他的商業實體身分。Tomahawk 隱瞞了這一切,並將 Laurance 描繪成一個可信賴的人。
Laurance和Tomahawk既不承認也不否認SEC的指控。他們已同意停止和 desist命令。Laurance還同意了高管和董事禁止、便士股票禁止以及罰款。該公司不能再通過ICO籌集資金。然而,他們通過賞金計劃分發了一些代幣,以換取推廣服務。
SEC的ICO證券調查已對其他公司發出傳票,包括長區塊鏈公司,之前被稱爲長島冰茶。作爲一個應該考慮公衆利益的機構,SEC正在通過他們的Investor.gov門戶網站教育投資者識別潛在的詐騙ICO。希望他們的努力與一些常識相結合,有限的監管將防止未來赤裸裸的欺詐事件。