2025年8月、暗号資産業界は重大な打撃を受けた。精巧に計画され、近く1年間潜伏していたポンジスキームがついに表面化し、関与した金額は5000万ドル以上に達した。この詐欺はSUI、NEAR、Axelar、SEIなどの複数の著名なトークンに関与しており、被害者の層は幅広く、ベンチャーキャピタリストから業界の意見リーダー、さらにはいくつかの重要な暗号資産大口投資家まで含まれており、業界全体で強い反響を引き起こした。
詐欺の進化の過程は2024年11月に遡ることができます。詐欺師はTelegramグループを通じて、一見魅力的な「50%オフOTC取引」プランを開始しました。初期には、彼らはGraph(GRT)やAptos(APT)などの人気トークンを取引対象とし、4〜5ヶ月のロックアップ期間を設定しました。信頼を築くために、初期参加者は確かに時間通りにリターンを受け取り、このリアルな利益効果は投資家の疑念を迅速に払拭し、詐欺は急速に拡大しました。
2025年2月に向けて、目薬は急成長の段階に入りました。取引規模はますます拡大し、関与するトークンの種類もSUIやNEARを含むより多くの選択肢に増加しました。詐欺師は引き続き「高割引ロックアップ期間」のモデルを使用して投資を引き寄せています。多くの投資家は初期の高リターンに惹かれ、自分の投資を増やすだけでなく、他の人に積極的に推薦し、目薬は雪だ
原文表示詐欺の進化の過程は2024年11月に遡ることができます。詐欺師はTelegramグループを通じて、一見魅力的な「50%オフOTC取引」プランを開始しました。初期には、彼らはGraph(GRT)やAptos(APT)などの人気トークンを取引対象とし、4〜5ヶ月のロックアップ期間を設定しました。信頼を築くために、初期参加者は確かに時間通りにリターンを受け取り、このリアルな利益効果は投資家の疑念を迅速に払拭し、詐欺は急速に拡大しました。
2025年2月に向けて、目薬は急成長の段階に入りました。取引規模はますます拡大し、関与するトークンの種類もSUIやNEARを含むより多くの選択肢に増加しました。詐欺師は引き続き「高割引ロックアップ期間」のモデルを使用して投資を引き寄せています。多くの投資家は初期の高リターンに惹かれ、自分の投資を増やすだけでなく、他の人に積極的に推薦し、目薬は雪だ